• AEO软件
产品错误分类：被告还被指控对进口产品进行不实分类，向CBP提交不实文档，其中包括持牌报关员Nolan Xie提交虚假入境摘要。
涉案规模与罚款通知
据称，美籍华人及旗下两家公司及其同谋共计进口约520批货物，作为AEO软件逃避关税计划的一部分，使其两家公司得以逃避向美国支付超过 1.09亿美元的关税。同时，CBP向该美籍华人和其公司发出约
2.225亿美元的罚款前通知，初步认定其违反了19 USC § 1592的规定，通过虚假陈述以欺诈手段进口AEO软件货物。
面临可能的刑罚
起诉书仅指控已发生犯罪行为，所有被告在被证明有罪之前均被推定为无罪。若罪名成立，被告将面临多项重刑：
• 共谋罪：违反美国法典第18篇第371条，最高五年监禁。
• 共谋实施电信诈骗罪和走私罪：违反美国法典第18篇第1349AEO软件
条，最高二十年监禁。
• 以虚假陈述方式进口货物罪：违反美国法典第18篇第542条，最高两年监禁。
• 国际洗钱罪：违反美国法典第18篇第1956(a)(2)条，最高二十年监禁。
定罪后的具体刑罚将由法院在考虑美国量刑指南和联邦量刑法规（18 USC § 3553）后作出。
美国AEO软件助理检察官克里斯蒂安•海史密斯、阿西姆•帕杜科内和凯尔西•戴维森在凯文•科斯特洛的协助下负责此案的起诉工作。此次起诉源于美国国土安全调查局（HSI）和海关与边境保护局（CBP）的联合调查。民事处罚将由
CBP通过行政程序追究，AEO软件并由民事司商业诉讼处国家法院科高级审判律师莉里多娜•西纳尼以及贸易欺诈工作组的其他民事司律师提供支持。
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