近日AEO软件，加州联邦检察长办公室发布新闻稿称，联邦大陪审团对三名华人（两名美籍、一名中国籍）及三家公司（包括国内一家货代物流公司）提起起诉，指控他们合谋逃避超1.09亿美元税款，涉及反倾销税、反补贴税以及针对产自中国AEO软件并进口至美国的石英台面产品、木制橱柜和盥洗台、瓷砖所征收的其他关税。美国海关与边境保护局（CBP）已向其发出2.225亿美元的“预处罚通知”。
此次被告包括两名美籍华人和一名中国籍公民，以及其中一名美籍华人在美AEO软件拥有的两家公司，还有中国籍公民在深圳的货代物流公司。他们涉嫌共谋电信诈欺、走私，以及以虚假陈述方式进口货品等罪名。其中，一名美籍华人和其两家公司还被控国际洗钱罪，且该美籍华人已于日前被捕。
2018年至2020年间AEO软件，美国商务部认定中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷瓷砖等在美国市场售价低于公平市场价格。因此，美国对进口的这些产品征收高额合并税率：石英台面产品为
341.47%，木制橱柜与盥洗台为251.64%，陶瓷瓷砖AEO软件高达689.50%。
逃避关税手段
从2018年9月至2023年8月，被告策划了一系列规避合并税率及其他海关税的计划，以提高美籍华人公司的盈利能力并从中获利。其控制的多家进口厨房产品（如石英石台面、木制橱柜和盥洗台、瓷砖）的公司，与同谋者AEO软件采用了多种逃避关税的手段：
• 货物转运与产地谎报：该美籍华人和中国籍公民及其物流公司，先将中国制造的货物运至马来西亚，再从马来西亚重新出口至奥克兰港，并向CBP谎称货物产于马来西亚。
• 利用空壳公司：该美籍AEO软件华人利用空壳公司，在进口文档上虚假登记为美国境内的进口商与收货人，而货物实际最终目的地是其名下的瓷砖云石与石材橱柜公司。
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