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进口付汇丨请提供所有纸质报关单数据!|云通关知识库

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2020-01-10 13:21:28    点击数:-   【

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模拟下场景,公司的付汇同事A找到了关务B


A

小关务请提供所有纸质报关单用于付汇!并在月底前完成,否则供应商停止供货,责任由关务承担

B:银行联电子货币都能接受,而且是电子化信息化做的最早,为什么银行联电子货币都能接受,就不能接受电子化的报关数据?

带着上面的疑问,关务再次梳理一遍外汇、银行、海关的信息化节点;

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2012年8月1日,全国开始实施货物贸易外汇管理制度改革,货物进出口收付汇流程大大简化。同时,海关推行通关无纸化改革,签约通关无纸化的企业可进入中国电子口岸企业端自行打印进口货物报关单,以上政策极大便利了企业货物贸易外汇收支业务开展,然而,这也为银行审核贸易背景真实性增加了一定难度,企业使用虚假报关单,或重复使用报关单套取银行融资的情况在实务中偶有发生。为了解决上述问题,国家外汇管理局经过半年时间的开发,在ASone系统为银行开辟了一条“报关电子信息核验”的新渠道。2017年4月4日,国家外汇管理局通过汇发〔2017〕9号文发布了《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》,通知中指出国家外汇管理局决定向银行开放货物贸易外汇监测系统(银行版)“报关信息核验”模块

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外汇局进出口联网核查系统---会传输货物的报关信息,打印出报关单;该系统是外汇管理局与海关联合开发进行信息共享,一是解决数据传输的效率问题,二是解决纸质数据造假的问题-----中华人民共和国海关总署 国家外汇管理局公告 2013年第52号、海关总署 国家外汇管理局公告2019年93号(关于取消报关单收、付汇证明联和海关核销联的公告)

https://i.chinaport.gov.cn/deskserver/sw/deskIndex?menu_id=nfec

外汇局进出口联网核查系统

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出口收汇联网核查系统由海关总署与国家外汇管理局共同开发,由海关内网发送出口已结关报关单电子业务数据到电子口岸,再由电子口岸提供给国家外汇管理局,从根本上杜绝逃汇、骗税的活动


进口付汇联网核查系统是针对企业进口付汇环节开发的进口报关单联网核查系统。该系统是将海关总署采集的全国各口岸海关“进口报关单外汇证明联”电子底账数据,存放到中国电子口岸数据平台,提供全国各外汇管理分支局和外汇指定银行实时进行联网核查,该系统的应用,确保了对外付汇业务的真实性。


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银行进行交易真实性核查---进行的是电子审查、而并非纸质单据审查 A类企业可凭进口报关单、合同或发票等任何一种能够证明交易真实性的单证在银行直接办理付汇、B类吸取由银行实施电子数据核查---依据出处:国家外汇管理局 海关总署 国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告(国家外汇管理局公告2012年第1号)

外汇局根据企业贸易外汇收支的合规性及其与货物进出口的一致性,将企业分为A、B、C三类。A类企业进口付汇单证简化,可凭进口报关单、合同或发票等任何一种能够证明交易真实性的单证在银行直接办理付汇,出口收汇无需联网核查;银行办理收付汇审核手续相应简化。对B、C类企业在贸易外汇收支单证审核、业务类型、结算方式等方面实施严格监管,B类企业贸易外汇收支由银行实施电子数据核查,C类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。

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电子单证指哪些?

电子单证是指企业提供的符合现行法律法规规定,且被银行认可并可以留存的电子形式的合同、发票、报关单、运输单据等有效凭证和商业单据,其形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等----依据出处:国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知汇发〔2016〕25号--货物贸易外汇收支电子单证审核指引

4. 国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知汇发〔2019〕28号印发后,是否可以不验证报关信息?

进口业务验核电子信息的出处

国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知汇发〔2017〕9号:办理单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不办理核验手续。办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。验对应的进口报关单


出口收汇验核电子报关信息的出处

国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知汇发〔2016〕25号货物贸易外汇收支电子单证审核指引:第五条 企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应当至少具备下列条件:(一)货物贸易分类结果应为 A 类,且取得营业执照满 2年;(二)在经办银行办理外汇收支的合规性和信用记录良好;(三)保证提交电子单证的真实、合法、完整,并具备发送、储存电子单证的技术条件;(四)银行出于风险管控要求的其他条件

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请问贸易外汇收支便利化试点政策如何实施?

答:《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2019〕28号,以下简称《通知》)第一条“扩大贸易外汇收支便利化试点”,是指在前期粤港澳大湾区、上海和浙江试点的基础上,扩大贸易外汇收支便利化试点的地区范围和业务范围。与前期试点方式相同,此次扩大试点政策,将由各试点分局根据所在地实际需求制定试点方案,并对外公布试点的条件、程序和管理要求等,符合条件的银行可按规定向外汇局进行试点备案,并开展相关试点业务。依据出处:2019年《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》政策问答

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正是由于纸质报关数据存在篡改造假的可能,所以才上了信息化系统来杜绝这种情况的发生,而且当前的联网系统数据都可以在线查询,不用安装额外的客户端。人民币都应用了电子货币,为什么就不能接受电子化的报关单数据?这显然不是外汇管理局、不是银行改革的放向,而是企业思维和行动都没有跟上信息化的应用

以上转自“关务瞭望”

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